Бізнес по-російськи.

Давайте чесно, кожен з нас в душі трохи Навальний, особливо коли припече або чиновники дістануть. Вирішив приміряти на себе шкуру відомого викривача-опозиціонера і я, провівши власне розслідування однієї досить каламутною схеми.
Кому на Русі нині вести бізнес добре? Чи можуть туди допустити простих смертних, і з чим останнім доведеться зіткнутися?
Але спочатку передісторія.
Є у мене друг, ще з тих самих 90-х, а в одного є власний невеликий бізнес. У 2014 році він зустрівся з генеральним директором інвестиційної компанії “Енергокапітал” Михайлом Бабариним, який умовив його вкласти свої кровно зароблені, але тимчасово вільні кошти, в цінні папери. Обіцяв і розповідав дуже красиво, гроші у одного були, насувалися при цьому незрозумілі якісь часи, в загальному, вирішив ризикнути.
І прогадав: у жовтні 2015 компанія оголосила про своє банкрутство, в “Енергокапітале” на той час змінюється директор. Новий генеральний - Віталій Горлатих оголошує, що він не в курсі обіцянок Бабарина, прямим текстом вказуючи на те, що ризики були великі, ви самі знали, на що йшли. При цьому ходять наполегливі чутки про те, що фактично Бабаріна нікуди не пішов, продовжує керувати процесом і новопризначеним директором - Віталієм Горлатовим, проводити переговори і т.д., направляючи ошуканих інвесторів по помилковому сліду.
Власне, історія не нова: про неї багато разів писали ЗМІ, говорили на форумах ошуканих пайовиків та інвесторів, обговорювали в соцмережах. При цьому не було найголовнішого відповіді на найголовніше питання: де гроші, Зін?
Адже якщо вони від нас кудись пішли, то, значить, до кого-то вони прийшли. Ось я і вирішив пошукати, куди саме. При цьому користуватися як офіційною інформацією, так і допомогою друзів.
Заодно вирішив дізнатися, як взагалі працює фінансовий сектор російського бізнесу.
Отже, готові дізнатися відповіді на питання про те:
- Як роблять гроші в Росії?
- Як стати Навальний?
- Чи може щось з’ясувати один окремо взятий блогер?
Ми направили цілий ряд питань в різного роду компетентні органи.
Нас зацікавило питання хто такий Михайло Бабаріна, який зміг провернути всю цю схему? Почали з’ясовувати, спочатку - у відкритих джерелах.
Федеральна служба судових приставів …
На її сайті ми знаходимо цікаву інформацію.
Якийсь підозрілий тип …
Потім знайшли дані вже з розшифровкою заборгованостей, причому вельми солідних: на десятки мільйонів рублів.
Бабаріна МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 24.04.1980 ІПН *******; 197372, РОСІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ,,,, БОГАТИРСЬКИЙ ПР-КТ, Д. 57, КОРП. **, КВ. **
ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ №ВС № 013867437 від 15.05.2012 виданий Приморський районний суд
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ №1986 / 16/78022-ВП від 02.11.2015
Стягувач: ФІЗИЧНА ОСОБА; ВИМОГА: ЗАБОРГОВАНІСТЬ, стягнуто суму ПОЗИКИ, ВІДСОТКИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ, ВІДСОТКИ ЗА КОРИСТУВАННЯ чужими грошовими засобами, держмито; СУМА: 22403999.00;
СТАТУС ІП: У ВИКОНАННІ
ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ №ВС 017347424 від 18.02.2013 виданий Приморський районний суд
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ №103568 / 15/78024-ВП від 02.11.2015
Стягувач: ФІЗИЧНА ОСОБА; ВИМОГА: стягнути відсотки за користування позикою, ВІДСОТКИ ЗА КОРИСТУВАННЯ чужими грошовими засобами, держмито; СУМА: 2457485.42;
Дата виконання: 29.12.2015
СТАТУС ІП: ПЕРЕДАНО У ІНШЕ ОСП
ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ №ВС 017347424 від 18.02.2013 виданий Приморський районний суд
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ №1985 / 16/78022-ВП від 02.11.2015
Стягувач: ФІЗИЧНА ОСОБА; ВИМОГА: стягнути відсотки за користування позикою, ВІДСОТКИ ЗА КОРИСТУВАННЯ чужими грошовими засобами, держмито; СУМА: 2457485.42;
СТАТУС ІП: У ВИКОНАННІ
Нехило, правда?
Що ще вдалося знайти:
адміністративні правопорушення
Бабаріна МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 24.04.1980
01.03.2016 Стаття 20.11 ч.1 Порушення термінів реєстрації (перереєстрації) зброї або термінів постановки його на облік
Адреса: БОГАТИРСЬКИЙ ПР-КТ ****
07.12.2010 Стаття 20.8 ч.1 Порушення правил виробництва, продажу, колекціонування, експонування, обліку, зберігання, носіння або знищення зброї і патронів до нього
Адреса: БОГАТИРСЬКИЙ ПР-КТ ***
05.07.2010 Стаття 20.11 ч.1 Порушення термінів реєстрації (перереєстрації) зброї або термінів постановки його на облік
Адреса: БОГАТИРСЬКИЙ ПР-КТ ****
Далі довелося попросити допомогу друга, який працює в службі безпеки комерційного банку. З його допомогою вдалося отримати дані на М. Бабарина, а заодно - на його найближчих родичів. Потім ці адреси перевірили через Росреестр, поспрашивали також знайомих, шанували на форумах, де мешкають всякі брокери, дилери, трейдери.
Виявляється, Михайло Сергійович Бабаріна до призначення на пост генерального директора ІК “Енергокапітал” працював на скромній посаді московського представника компанії з дуже малою зарплатою. У 2012 - 2015 роках він був генеральним директором ІК “Енергокапітал”, а також і власником компанії. Судячи з чуток і відгуками тих, хто з ним спілкувався, за цей час товариш сильно розбагатів. Але як так? За всіма даними він виходив абсолютно жебраком! У нього нічого немає! Да уж, сумна доля людини, колись керував однією з найбільших інвесткомпаній міста.
Чи так це насправді? Ми вирішили не здаватися і продовжили пошуки, які, врешті-решт, увінчалися деякими успіхами.
Пошуки по найближчих родичів абсолютно ЗНЕНАЦЬКА дали зовсім інший результат. Виявилося, що у жінки, чиє прізвище, ім’я, по батькові та дата народження повністю збігаються з даними непрацюючої дружини Михайла Сергійовича Бабарина - Бабаріна Олесею Анатоліївною, 23.06.1977 р.н., є дещо на чорний день, а саме:
- 6 квартир, площею від 40 до 80 кв. метрів, в тому числі: три квартири в Петербурзі, одна - в Ленобласті, одна - в Москві, одна- в Оренбурзькій області
- Три земельні ділянки в Ленобласті: в Парголово і в Ломоносовському районі, загальною площею більше трьох гектар
- Котедж в Виборзькому районі СПб, площею 383 кв. м і цілий ряд будівель на сусідніх ділянках
- Елітні апартаменти в Іспанії, на узбережжі Коста Дель Соль, вартістю понад 300 000 євро
- Два автомобіля: Лексус RX 200T і Лексус GX 460
Ось тобі і бедняжечка!
Ми звели дані в таблицю і постаралися оцінити вартість цих активів, виходячи з їх ринкової оцінки в Інтернеті.
РАЗОМ 389 200 000 руб = 5 984 615 доларів США.
6 мільйонів доларів !!! Чи не тут гроші інвесторів, які ніяк не можуть зрозуміти, що стало з їх засобами? І це тільки та частина активів, яку знайшли ми - непрофесіонали. А що, якщо підключити до цих пошуків компетентні органи, які вміють шукати професійно? Вони знайдуть не тільки об’єкти нерухомості, підтверджені даними Росреестра, а й рахунки в зарубіжних банках і інші активи за кордоном. Не сумніваємося, що вони покажуть результат в кілька разів вищий за наш.
І, звичайно ж, родзинка на торті. У випадку з Бабариним - це апартаменти в Іспанії.
Ми не тільки їх розшукали, але і зв’язалися з фахівцями з елітної іспанської нерухомості, які розповіли нам про ціни за такі апартаменти і умови проживання в Естепона, яка вважається одним з найпрестижніших курортів на узбережжі Коста-дель-Соль.
Апартаменти і зараз там продаються. Бажаючі можуть зателефонувати і уточнити.
Перенесемося в Росію.
Котедж, площею 383,3 кв. м, що більше нагадує палац, на березі озера Верхнє Суздальське, вражає.
Поруч, як нам розповіли і показали, знаходяться ще 2 ділянки, що належать цим же господарям. На них знаходиться цілий ряд будівель і ведеться активне будівництво. Високі кам’яні паркани не дозволили зробити повноцінну фотосесію. Але тільки вартість одного такого забору фахівці оцінюють в суму понад 10 млн. Рублів.
Розслідування триватиме. Якщо хтось може допомогти додатковими даними з приводу активів, придбаних на викрадені кошти інвесторів - будемо раді об’єднати наші зусилля.

2 August 2016

Експеримент Росії з єврооблігаціями отримує “добро” Euroclear
Закони ціною 2,6 трильйона

• Diebold звільнила керівництво російського офісу за підозрою у хабарах »»»
П’ятеро топ-менеджерів російської дочірньої компанії американського постачальника банкоматів Diebold Inc.
• "Сюрприз" Медведєва: "кошмарити" бізнес стануть без суду »»»
Усупереч словам президента Росії Дмитра Медведєва, що не потрібно кошмарити бізнес, Держдума прийняла закон, перекреслив його все краще, що зробили останнім часом для підприємців.
• Британські компанії не хочуть згортати бізнес в Росії »»»
Британські компанії не мають наміру згортати свій бізнес в Росії, незважаючи на можливі рекомендації англійського уряду.
• Вебінар "7 точних кроків побудови системного бізнесу" від власника компанії Висоцький Консалтинг Москва - Євгенія Фролова »»»
23 березня Євген Фролов (співзасновник і генеральний директор Висоцький Консалтинг
• Як бізнес відреагував на заклик Дмитра Медведєва і допоміг палаючим регіонами »»»
РБК daily вирішила перевірити, як великий бізнес допоміг постраждалим від літніх пожеж регіонах.