Бизнес по-русски.

Давайте честно, каждый из нас в душе чуть-чуть Навальный, особенно когда припечет или чиновники достанут. Решил примерить на себя шкуру известного разоблачителя-оппозиционера и я, проведя собственное расследование одной достаточно мутной схемы.
Кому на Руси нынче вести бизнес хорошо? Могут ли туда допустить простых смертных, и с чем последним придется столкнуться?
Но сначала предыстория.
Есть у меня друг, еще с тех самых 90-х, а у друга есть собственный небольшой бизнес. В 2014 году он встретился с генеральным директором инвестиционной компании “Энергокапитал” Михаилом Бабариным, который уговорил его вложить свои кровно заработанные, но временно свободные средства, в ценные бумаги. Обещал и рассказывал очень красиво, деньги у друга были, надвигались при этом непонятные какие-то времена, в общем, решил рискнуть.
И прогадал: в октябре 2015 компания объявила о своем банкротстве, в “Энергокапитале” к тому времени сменяется директор. Новый генеральный - Виталий Горлатов объявляет, что он не в курсе обещаний Бабарина, прямым текстом указывая на то, что риски были велики, вы сами знали, на что шли. При этом ходят упорные слухи о том, что фактически Бабарин никуда не ушел, продолжает руководить процессом и вновь назначенным директором - Виталием Горлатовым, проводить переговоры и т.д., направляя обманутых инвесторов по ложному следу.
Собственно, история не новая: о ней много раз писали СМИ, говорили на форумах обманутых дольщиков и инвесторов, обсуждали в соцсетях. При этом не было самого главного ответа на самый главный вопрос: где деньги, Зин?
Ведь если они от нас куда-то ушли, то, значит, к кому-то они пришли. Вот я и решил поискать, куда именно. При этом пользоваться как официальной информацией, так и помощью друзей.
Заодно решил узнать, как вообще работает финансовый сектор российского бизнеса.
Итак, готовы узнать ответы на вопросы о том:
- как делают деньги в России?
- как стать Навальным?
- может ли что-то выяснить один отдельно взятый блогер?
Мы направили целый ряд вопросов в разного рода компетентные органы.
Нас заинтересовал вопрос кто такой Михаил Бабарин, который смог провернуть всю эту схему? Стали выяснять, сначала - в открытых источниках.
Федеральная служба судебных приставов…
На ее сайте мы находим любопытную информацию.
Какой-то подозрительный тип…
Потом нашли данные уже с расшифровкой задолженностей, причем весьма солидных: на десятки миллионов рублей.
БАБАРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 24.04.1980 ИНН *******; 197372, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,, БОГАТЫРСКИЙ ПР-КТ, Д. 57, КОРП. **, КВ. **
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ №ВС № 013867437 от 15.05.2012 выдан Приморский районный суд
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №1986/16/78022-ИП от 02.11.2015
ВЗЫСКАТЕЛЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО; ТРЕБОВАНИЕ: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЗЫСКАТЬ СУММУ ЗАЙМА, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГОСПОШЛИНА; СУММА: 22403999.00;
СТАТУС ИП: В ИСПОЛНЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ №ВС 017347424 от 18.02.2013 выдан Приморский районный суд
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №103568/15/78024-ИП от 02.11.2015
ВЗЫСКАТЕЛЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО; ТРЕБОВАНИЕ: ВЗЫСКАТЬ ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГОСПОШЛИНУ; СУММА: 2457485.42;
Дата исполнения: 29.12.2015
СТАТУС ИП: ПЕРЕДАНО В ДРУГОЕ ОСП
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ №ВС 017347424 от 18.02.2013 выдан Приморский районный суд
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО №1985/16/78022-ИП от 02.11.2015
ВЗЫСКАТЕЛЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО; ТРЕБОВАНИЕ: ВЗЫСКАТЬ ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГОСПОШЛИНУ; СУММА: 2457485.42;
СТАТУС ИП: В ИСПОЛНЕНИИ
Нехило, правда?
Что еще удалось найти:
Административные правонарушения
БАБАРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 24.04.1980
01.03.2016 Статья 20.11 ч.1 Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет
Адрес: БОГАТЫРСКИЙ ПР-КТ****
07.12.2010 Статья 20.8 ч.1 Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему
Адрес: БОГАТЫРСКИЙ ПР-КТ ***
05.07.2010 Статья 20.11 ч.1 Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет
Адрес: БОГАТЫРСКИЙ ПР-КТ ****
Далее пришлось попросить помощь друга, работающего в службе безопасности коммерческого банка. С его помощью удалось получить данные на М. Бабарина, а заодно - на его ближайших родственников. Затем эти адреса проверили через Росреестр, поспрашивали также знакомых, почитали на форумах, где обитают всякие брокеры, дилеры, трейдеры.
Оказывается, Михаил Сергеевич Бабарин до назначения на пост генерального директора ИК “Энергокапитал” работал в скромной должности московского представителя компании с весьма небольшой зарплатой. В 2012 - 2015 годах он был генеральным директором ИК “Энергокапитал”, а также и владельцем компании. Судя по слухам и отзывам тех, кто с ним общался, за это время товарищ сильно разбогател. Но как так? По всем данным он получался абсолютно нищим! У него ничего нет! Да уж, печальная участь человека, некогда руководившего одной из крупнейших инвесткомпаний города.
Так ли это на самом деле? Мы решили не сдаваться и продолжили поиски, которые, в конце концов, увенчались некоторыми успехами.
Поиски по ближайшим родственникам совершенно НЕОЖИДАННО дали совсем другой результат. Оказалось, что у женщины, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения полностью совпадают с данными неработающей жены Михаила Сергеевича Бабарина - Бабариной Олесей Анатольевной, 23.06.1977 г.р., имеется кое-что на черный день, а именно:
- 6 квартир, площадью от 40 до 80 кв. метров, в том числе: три квартиры в Петербурге, одна - в Ленобласти, одна - в Москве, одна- в Оренбургской области
- Три земельных участка в Ленобласти: в Парголово и в Ломоносовском районе, общей площадью более трех гектар
- Коттедж в Выборгском районе СПб, площадью 383 кв. м и целый ряд строений на соседних участках
- Элитные апартаменты в Испании, на побережье Коста Дель Соль, стоимостью более 300 000 евро
- Два автомобиля: Лексус RX 200T и Лексус GX 460
Вот тебе и бедняжечка!
Мы свели данные в таблицу и постарались оценить стоимость этих активов, исходя из их рыночной оценки в Интернете.
ИТОГО: 389 200 000 руб = 5 984 615 долларов США.
6 миллионов долларов!!! Не здесь ли деньги инвесторов, которые никак не могут понять, что стало с их средствами? И это только та часть активов, которую нашли мы - непрофессионалы. А что, если подключить к этим поискам компетентные органы, которые умеют искать профессионально? Они найдут не только объекты недвижимости, подтвержденные данными Росреестра, но и счета в зарубежных банках и другие активы за границей. Не сомневаемся, что они покажут результат в несколько раз выше нашего.
И, конечно же, изюминка на торте. В случае с Бабариным - это аппартаменты в Испании.
Мы не только их разыскали, но и связались со специалистами по элитной испанской недвижимости, которые рассказали нам о ценах за такие апартаменты и условиях проживания в Эстепоне, которая считается одним из самых престижных курортов на побережье Коста-дель-Соль.
Апартаменты и сейчас там продаются. Желающие могут позвонить и уточнить.
Перенесемся в Россию.
Коттедж, площадью 383,3 кв. м, больше напоминающий дворец, на берегу озера Верхнее Суздальское, впечатляет.
Рядом, как нам рассказали и показали, находятся еще 2 участка, принадлежащие этим же хозяевам. На них находится целый ряд строений и ведется активное строительство. Высокие каменные заборы не позволили сделать полноценную фотосессию. Но только стоимость одного такого забора специалисты оценивают в сумму более 10 млн. рублей.
Расследование будет продолжаться. Если кто-то может помочь дополнительными данными по поводу активов, приобретенных на похищенные средства инвесторов - будем рады объединить наши усилия.

2 August 2016

Эксперимент России с еврооблигациями получает “добро” Euroclear
Законы ценой 2,6 триллиона

• Мексиканский инвестор вложит $50 млн в завод чипсов в Ступино »»»
Как отметил исполнительный директор Gruma Хуан Антонио Гонсалес Морено, сейчас довольно удачное время для выхода на российский рынок с новыми проектами.
• Опрос: россияне предпочитают не замечать случаев мошенничества в бизнесе и игнорируют честность и законность »»»
В мире проблема личной ответственности за случаи мошенничества, коррупции и подкупа должностных лиц в кризисные времена воспринимается острее.
• Российский банк потерял 98 процентов денег инвесторов за месяц »»»
Общий фонд банковского управления (ОФБУ) “Базовый” под управлением Удмуртинвестстройбанка в августе потерял 98.
• Шведский бомж оставил после смерти наследство почти в полтора миллиона долларов. Средства вырученные собиранием бутылок он вкладывал в акции »»»
Шведский бомж Курт Дегерман, который более 30 лет нищенствовал, собирая пустые пивные банки, к концу жизни накопил 12 млн шведских крон (около $1,4 млн ).
• Регистрация в зоне .РФ: новый виток коррупции или бизнес по-русски? »»»
Итак, Россия оказалась в ряду первых стран, которым разрешено использовать доменные имена с обозначением страны в национальной кодировке.